Compliance Specialist at Bensizwe

BENSIZWE recrute pour un client dans le secteur de Télécommunication UN COMPLIANCE SPECIALIST qui a pour mission :

Assurer un soutien quotidien à la fonction Conformité, en veillant à ce que les opérations de l'entreprise en République Démocratique du Congo respectent les exigences réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT), ainsi que les politiques du Groupe.

Résultats attendus du rôleLe rôle est axé sur :

• La conduite de sessions de formation AML/CFT
• L'intégration des canaux (channel onboarding)
• La conformité réglementaire et les reportings à la BCC (Banque Centrale du Congo) et à la FIU (Cellule de renseignements financiers)
• L'intégration des fournisseurs
• La surveillance des transactions et le traitement des alertes
• La réalisation des diligences (Due Diligence - DD) et diligences renforcées (EDD)

Responsabilités principales

• Examiner les dossiers KYC des abonnés, agents, commerçants et partenaires corporatifs.
• Vérifier les documents d'identification, les numéros fiscaux (TIN) et les documents d'intégration pour leur exactitude et complétude.
• Escalader les documents manquants ou incohérents au Responsable Conformité Pays et au Responsable Conformité Groupe.
• Participer à l'analyse des rapports de suivi quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Identifier les schémas inhabituels ou suspects selon les signaux d'alerte définis.
• Documenter les résultats et escalader les cas si nécessaire.
• Contribuer à la préparation des rapports réglementaires :

- CTR (Currency Transaction Reports)- STR (Suspicious Transaction Reports)

• Tenir à jour les registres des alertes, escalades et rapports transmis
• Aider à la collecte de données et preuves pour les enquêtes d'activités suspectes
• Garantir une stricte confidentialité des informations clients et agents
• Contribuer aux réponses aux demandes de la Banque Centrale, FIU ou auditeurs
• Assurer l'archivage adéquat des correspondances réglementaires
• Participer aux formations AML/CFT et KYC
• Promouvoir la culture de conformité auprès des agents et du personnel
• Travailler en étroite collaboration avec :

- Le Responsable Conformité Pays- L'équipe AML Groupe

• Partager les observations locales et escalader rapidement les nouveaux risques

Indicateurs de performanceRésultats financiers

• Évitement des sanctions réglementaires
• Exactitude des audits et résultats
• Précision des rapports
• Réduction des pertes opérationnelles

Résultats clients

• Rapidité des diligences (SLA)
• Taux de réussite des intégrations
• Temps de réponse (interne/externe)
• Satisfaction liée au support conformité

Résultats liés aux ressources humaines

• Respect des objectifs EDI (Diversité, Équité, Inclusion) lors du recrutement
• Réalisation des évaluations de performance
• Contribution à l'indice de satisfaction des employés
• Formation et développement du personnel